В УФСБ РФ по Башкирии 20 апреля сообщили, что в Уфе пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которые занимались легализацией незаконных денежных средств. Для решения своих целей члены группировки использовали 80 подконтрольных организаций. Всего им удалось обналичить более 4,3 млрд рублей.
В отношении членов банды возбудили уголовные дела о незаконном образовании юридического лица, организации преступного сообщества и мошенничестве. Один из фигурантов уголовных дел 37-летний Эльвир Касымов заключил досудебное соглашение, дав показания в отношении других членов группировки.
Советский суд признал Касымова виновным в преступлениях, назначив ему пять лет условно с испытательным сроком на четыре года. В отношении остальных членов банды продолжается рассмотрение уголовных дел.